Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận thương mại đang được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và áp dụng các giải pháp hiệu quả. Do vậy, OCB đã chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ của ngân hàng về các quy định của pháp luật và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền được sâu rộng và hiệu quả hơn. Việc triển khai nội dung này đảm bảo cho hoạt động của OCB trở nên minh bạch, đảm bảo an toàn cho hệ thống, đồng thời cũng mang đến cho khách hàng sự an tâm trong mọi giao dịch tại OCB.

Theo đó, với sự hợp tác của TESS và Fintek, OCB đã chính thức hoàn thành hệ thống phòng chống rửa tiền theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng cho toàn ngân hàng, đánh dấu việc hoàn thành một trong những dự án trọng điểm của OCB trong năm 2017 với sự tăng tốc trên mọi phương diện.